Politic-Social

Vama Constanta si alte 36 de locatii au fost "tinta" unor perchezitii de amploare ale DIICOT, iar acuzatiile procurorilor sunt foarte grave - evaziune fiscala, constituire de grup infractional si contrabanda cu produse petroliere, potrivit informatiilor prezentate in exclusivitate de Gandul. In timpul perchezitiilor desfasurate de DIICOT au fost descoperite 2 milioane de lei cash, dar si o arma letala si munitie. In scenariu apar un apropiat al lui Augustin Oancea - seful Tinmar, unul dintre "baietii destepti din Energie" -, dar si fratele acestuia, George Oancea. Potrivit surselor judiciare, "arma a fost gasita la George Adrian Chealfa, om de afaceri din Bacau, suspectat ca este spatele Aliz Impex". "Suma de bani - 2 milioane de lei - a fost gasita in masina la George Oancea, cu domiciliul in Bucuresti. Banii au fost gasiti in masina din garaj. George Oancea este administrator la Get Oil si este fratele lui Augustin Oancea de la Tinmar Energy, implicat si el in firma fratelui sau", au dezvaluit aceleasi surse judiciare, in exclusivitate pentru Gandul. Surse judiciare spun ca perchezitiile procurorilor au vizat si firma Socar. Gandul a relatat despre potentiale nereguli din asocierea SOCAR Petrolul si JetFly Hub care vizeaza domeniul produselor petroliere accizabile din Romania. DIICOT: "O arma letala si mai multe cartuse detinute ilegal" Potrivit unui comunicat DIICOT, in timpul perchezitiilor efectuate in aceasta ancheta de proportii au fost descoperite, pe langa documente financiar-contabile, si o arma letala, plus mai multe cartuse "detinute ilegal". "Pe parcursul perchizitiilor efectuate in cursul acestei zile au fost gasite si ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, ce urmeaza a fi supuse perchezitiilor informatice, o arma letala si mai multe cartuse detinute ilegal, precum si alte mijloace de proba. De asemenea, urmeaza a se dispune masura sechestrului asigurator asupra unei sume de aproximativ 2.000.000 lei, gasita si ridicata dintr-un autoturism apartinand unei persoane fizice. Actele de urmarire penala sunt realizate impreuna cu politisti ai Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate. Activitatile desfasurate beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Generale Antifrauda Fiscala", transmite DIICOT. Perchezitii la grupul Tinmar, detinut de Oancea. Prejudiciu de peste 20 de milioane de euro. "Spalare de bani, conturi in paradisuri fiscale" In data de 6 noiembrie 2025, Parchetul General si Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR au efectuat perchezitii la firmele din grupul Tinmar - unul dintre cei mai mari traderi de energie - controlat de controversatul om de afaceri Augustin Oancea. Prejudiciul din dosar se ridica la peste 104.000.000 de lei, adica peste 20 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al parchetului. Banii ar fi fost spalati prin intermediul unor off-shore-ruri cipriote. Trebuie precizat ca Grupul Tinmar a respins acuzatiile de inselaciune si spalare de bani. Grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, a reactionat dupa informatiile aparute in spatiul public privind perchezitiile efectuate de procurori. Compania sustine ca acuzatiile sunt "neadevarate si potential prejudiciabile", precizand ca toate controalele efectuate de ANAF, Antifrauda si ANRE in ultimii ani s-au incheiat fara constatarea unor ilegalitati. "Din probele administrate au rezultat indicii conform carora, in perioada aprilie - august 2022, reprezentatii a doua societati comerciale avand ca obiect comercializarea si furnizarea energiei electrice au indus in eroare pe reprezentatii unei autoritati administrative autonome, prin depunerea la aceasta, in cadrul mecanismului de compensare a preturilor la energie electrica reglementat de O.U.G. nr.27/2022, a mai multor deconturi prin care au solicitat si in temeiul carora au incasat de la bugetul de stat sume mai mari decat cele la care aveau dreptul potrivit dispozitiilor legale. Raportarea s-a facut la un pret mediu de achizitie a energiei electrice livrate catre clientii finali, supradimensionat in mod fraudulos ca urmare a unor vanzari successive anterioare ale acestei cantitati de energie, prin interpunerea artificiala pe lantul de tranzactionare a unor societati facand parte din acelasi grup si practicarea unui pret de achizitie marit in mod artificial, cauzand bugetului de stat un prejudiciu estimat in acest moment la suma de 104.346.359,33 lei. Ulterior, in scopul disimularii provenientei infractionale a sumelor dobandite din pretinsa infractiune de inselaciune, acestea au fost supuse unui proces de "spalare a banilor", prin transferul lor ulterior si succesiv in conturile bancare ale altor societati din acelasi grup sau prin viramentul lor, cu justificarea "dividente" sau "restituire imprumut", in conturile unor societati de tip off-shore infiintate in paradisuri fiscale (Cipru), ce detin, in calitate de asociat unic, capitalul social al unora dintre societatile romane din grup, fiind retransferate ulterior, cu justificarea "imprumut" sau "restituire imprumut", in conturile bancare ale persoanei fizice interopuse, apropiate acestuia, in vederea reinsertiei lor in circuitul economic", s-a precizat in comunicat, potrivit G4 Media. Cine este Augustin Oancea, omul de afaceri care controleaza Tinmar Grupul Tinmar este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai influenti "baieti destepti" din piata de energie. In clasamentul Forbes 500 din 2024, Oancea ocupa locul 21, cu o avere estimata la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro). In februarie 2024, ANRE a aplicat o amenda record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie care au obtinut profituri uriase in timpul crizei energetice, printre acestia s-a aflat si grupul Tinmar. Furnizorii au contestat in instanta decizia autoritatii. De-a lungul ultimilor ani, firmele din grupul Tinmar au fost abonate la contracte "grase" cu institutiile statului. In aprilie 2025, compania Eye Mall, parte din grup, a castigat un contract de aproape 13 milioane de euro pentru furnizarea energiei electrice necesare iluminatului public din Bucuresti, pentru o perioada de un an. In 2023, Tinmar Energy a obtinut un acord-cadru de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de energie catre Ministerul Finantelor si un altul, in valoare de 1,8 milioane de euro, cu ANAF. In decembrie 2024, compania si-a adjudecat un contract de 7 milioane de euro cu STB, iar in aprilie 2024 a semnat un acord de 44 milioane de euro cu Agentia de Imbunatatiri Funciare (ANIF) pentru alimentarea locurilor de consum din reteaua institutiei. Tot in 2024, Tinmar Energy a obtinut contracte majore cu Societatea Nationala de Radiocomunicatii, in valoare de 10 milioane de euro, si cu Metrorex, pentru 24 de milioane de euro, ambele pentru furnizarea de energie electrica pe o durata de un an. 27 noiembrie 2024. DIICOT, 37 de mandate de perchezitie: "Premisele distorsionarii pietei produselor petroliere" Joi, 27 noiembrie 2025, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, impreuna cu politisti din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si ai unitatilor subordonate, au pus in aplicare 37 de mandate de perchezitie la sediile unor persoane juridice printre care si un operator portuar, precum si la domiciliile unor persoane fizice din municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Constanta, Prahova, Buzau, Bacau, Galati, Cluj si Bihor. Este vorba despre un dosar in care se efectueaza cercetari in rem, privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate si evaziune fiscala. "Din probatoriul administrat pana in prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul ca incepand cu anul 2022, s-ar fi constituit, in jurul a doua companii de export (inmatriculate in tari din Europa), o grupare infractionala organizata, care ar actiona si in prezent, si care ar fi operationalizat un mecanism sofisticat de contrabanda transfrontaliera cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamala documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitatile de produse importate, precum si infrastructura si facilitatile unui terminal petrolier detinut de o companie cu capital majoritar de stat. Utilizarea unor documente inexacte privind cantitatile de marfa importate au generat, pe de o parte, premisele distorsionarii pietei produselor petroliere - intrucat societati intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructura, au realizat profituri disproportionat de mari in raport cu operatori care detin capacitati semnificative de rafinare, productie si distributie - iar pe de alta parte, ar fi creat conditiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscala, prin omisiunea totala sau partiala a inregistrarii in contabilitate a operatiunilor comerciale si a veniturilor obtinute din vanzarea motorinei importate, cat si prin evidentierea unor cheltuieli fara fundament economic ori a unor operatiuni fictive, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate statului. Practici de acest tip au fost facilitate de faptul ca importatorii romani au operat cu coduri de acciza de tip "fara depozitare", ceea ce a favorizat pierderea trasabilitatii unor cantitati semnificative de produse petroliere (motorina). La acest moment sunt efectuate verificari cu privire la un numar 11 societati comerciale care au importat, in perioada 2022-2025, produse energetice - motorina", a transmis DIICOT prin intermediul unui comunicat de presa. LATER EDIT: DREPT LA REPLICA In legatura cu afirmatiile publicate in articolul DIICOT a gasit 2 milioane lei cash in masina fratelui lui Augustin Oancea, seful Tinmar. In masina unui apropiat al "baiatului destept din Energie" a fost descoperit un pistol, dar si cartuse, precizam in mod ferm urmatoarele: Consideram ca materialul publicat contine elemente de natura speculativa care pot conduce la interpretari eronate si la asocierea nejustificata a unor persoane cu fapte sau contexte care nu le privesc in mod direct. Subliniem ca astfel de abordari pot afecta reputatia unor persoane si pot genera perceptii publice neconforme cu realitatea. Astfel asocierea fotografiei Dlui Augustin Oancea si continutul articolului este eronata si creeaza, in mod injust, o legatura cu un subiect in care domnul Augustin Oancea nu este implicat. Precizam in mod clar ca niciunul dintre fratii Oancea nu detine arme - letale sau neletale. De asemenea, nu a fost identificata, descoperita sau ridicata vreo arma in urma unor controale sau verificari ale autoritatilor desfasurate asupra acestora. Nu exista absolut nicio legatura personala, profesionala sau de orice alta natura intre domnul Augustin Oancea si domnul Chealfa, persoana in al carei autovehicul autorul articolului sustine - fara probe - ca ar fi fost descoperita o arma. Pentru o corecta informare, recomandam consultarea comunicarilor oficiale ale DIICOT, singurele care pot reflecta in mod autentic desfasurarea procedurilor si situatiile constatate, fara filtrari interpretative sau extrapolari narative. Nu consideram necesar sau oportun demersul de republicare a unor informatii care au circulat in mass media, in conditiile in care punctul nostru de vedere a fost deja exprimat in mod clar, confirmand ca nu ne aflam in situatia de a fi asociati cu vreuna dintre acuzatiile vehiculate.