Politic-Social

Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera - Directia de Prevenire si Combatere a Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, impreuna cu politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, fac, miercuri, 13 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Valcea, intr-o cauza privind savarsirea infractiunii de spalare a banilor si complicitate la infractiunea de spalare a banilor, ambele in forma continuata. "Din probatoriul administrat a reiesit ca, pe parcursul a 4 ani, cinci suspecti, in mod repetat si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, au pus la dispozitia membrilor unei grupari de criminalitate organizata mai multe conturi bancare, care au fost utilizate in scopul spalarii sumelor de bani provenite din activitati infractionale. Astfel, acestia au racolat mai multe persoane care, utilizand acte de identitate reale sau falsificate, in schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare in Romania si strainatate in care au oferit ca date de contact numere de telefon indicate de catre suspecti", arata Politia de Frontiera. O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de catre persoanele vatamate, victime ale gruparii de criminalitate organizata, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, in urma actiunii de inducere in eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului, iar alte conturi bancare au fost folosite pentru transferarea succesiva si retragerea in numerar a produsului infractional. Persoanele vatamate din Romania si din strainatate, erau de regula autoritati publice, institutii publice si institutii de interes public. Activitatea infractionala s-a desfasurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate fiind deschise in Romania, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum si in altele state. Audierile se desfasoara la sediul DIICOT - Structura Centrala. Actiunea beneficiaza de sprijinul reprezentantilor EUROPOL si suportul jandarmilor Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei "Vlad Tepes".