Politic-Social

Potrivit DIICOT, perchezitiile au loc la sediile unor persoane juridice, printre care si un operator portuar, precum si la domiciliile unor persoane fizice din municipiul Bucuresti si din judetele Ilfov, Constanta, Prahova, Buzau, Bacau, Galati, Cluj si Bihor. In acest caz se fac cercetari in rem privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate si evaziune fiscala. Din cercetari au rezultat suspiciuni cu privire la faptul ca, incepand cu anul 2022, s-ar fi constituit, in jurul a doua companii de export inmatriculate in tari din Europa, o grupare infractionala organizata, care ar actiona si in prezent. Aceasta ar fi pus in practica un mecanism sofisticat de contrabanda transfrontaliera cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamala documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitatile de produse importate, precum si infrastructura si facilitatile unui terminal petrolier detinut de o companie cu capital majoritar de stat. Procurorii arata ca utilizarea unor documente inexacte privind cantitatile de marfa importate au generat, pe de o parte, premisele distorsionarii pietei produselor petroliere - intrucat societati intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructura, au realizat profituri disproportionat de mari in raport cu operatori care detin capacitati semnificative de rafinare, productie si distributie, iar pe de alta parte ar fi creat conditiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscala, prin omisiunea totala sau partiala a inregistrarii in contabilitate a operatiunilor si a veniturilor obtinute din vanzarea motorinei importate, cat si prin evidentierea unor cheltuieli fara fundament economic ori a unor operatiuni fictive, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate statului. "Practici de acest tip au fost facilitate de faptul ca importatorii romani au operat cu coduri de acciza de tip , ceea ce a favorizat pierderea trasabilitatii unor cantitati semnificative de produse petroliere (motorina)", sustine DIICOT. Sunt facute verificari cu privire la un numar 11 firme care au importat motorina in perioada 2022-2025.