Politic-Social

Prin rechizitorul intocmit de procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, s-a dispus trimiterea in judecata in starea de arest preventiv a doi inculpati persoane fizice, acuzati de acces ilegal la sistem informatic in forma continuata, frauda informatica in forma continuata si spalarea banilor in forma continuata. Cei doi inculpati sunt acuzati ca in perioada septembrie 2023-ianuarie 2025 au accesat fara drept conturile Government Gateway, conturi personale pentru colectarea taxelor si alocatiilor pentru copii puse la dispozitie de Guvernul Britanic, cetatenilor britanici si persoanelor cu drept de rezidenta in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, fiecare inculpat obtinand in mod fraudulos de la autoritatile britanice suma de 495.040,13 lire sterline, respectiv 921.467,3 lire sterline. "In concret, actiunile inculpatilor au constat in inregistrarea in sistemele Agentiei Fiscale a Marii Britanii si in aplicatia de returnare de taxe de tip PAYE (Pay as you earn), a unor angajatori fictivi, inregistrarea unui numar mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitari frauduloase de rambursari legate de impozitul pevenit si alte impozite. Sumele de bani obtinute in mod fraudulos de la Agentia Fiscala a Marii Britanii au fost virate in conturile bancare detinute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv in alte conturi bancare sau retrase in numerari de la ATM", transmite, miercuri, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Pentru identificarea autorilor si obtinerea mijloacelor de proba necesare probarii activitatii infractionale, in cauza a fost incheiat un acord european de cooperare cu autoritatile din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord prin intermediul Eurojust. Activitatile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de incheta din Marea Britanie si lucratorilor de politie din cadrul IGPR, Directia de Investigare a Criminalitatii Economice. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunerea de a se mentine masura arestarii preventive dispuse fata de inculpati, precum si masurile prin care au fost indisponibilizate bunuri mobile si imobile, precum si sumele de bani apartinand inculpatilor, pana la concurenta valorii prejudiciului retinut in sarcina fiecaruia dintre inculpati.