Externe

Curierii colecteaza bani proveniti din droguri, trafic de arme si retele de imigratie ilegala, iar apoi ii convertesc in criptomonede. Reteaua a fost descoperita in cadrul Operatiunii Destabilise. Pana acum, au fost efectuate 128 de arestari, iar autoritatile au confiscat peste 25 de milioane de lire in numerar si active digitale. Potrivit NCA, schema este atat de extinsa incat si-a achizitionat o banca pentru a facilita plati care au sprijinit eforturile militare ale Rusiei si au ajutat la evitarea sanctiunilor. "E doar o chestiune de timp pana veti fi arestati" Agentia a amplasat postere in spatiile de servicii de pe autostrazi pentru a ajunge direct la curierii care transporta bani. Mesajul transmis este ca este "doar o chestiune de timp" pana la arestare, relateaza SkyNews. Directorul adjunct al NCA pentru criminalitate economica, Sal Melki, afirma ca amenintarea reprezentata de aceasta retea este majora. El spune ca "curierii de bani joaca un rol esential in aceasta schema globala", fiind prezenti in comunitati si mentinand functional ecosistemul infractional. Potrivit lui Melki, acesti curieri sunt platiti foarte putin, in timp ce risca ani de inchisoare, iar liderii retelei obtin profituri uriase. Melki avertizeaza ca "banii usori duc la ani grei" si subliniaza ca obtinerea a cateva sute de lire din spalarea banilor poate duce la pedepse semnificative cu inchisoarea. Reactii in lumea interlopa NCA spune ca Operatiunea Destabilise a inceput sa produca efecte. Unii membri ai retelei sunt acum reticenti sa mai opereze in Londra, iar tarifele percepute pentru spalarea banilor au crescut, semn ca "albirea" fondurilor devine tot mai dificila. Desi criptomonedele sunt percepute ca anonime, tranzactiile pot fi urmarite. Chainalysis, o companie care monitorizeaza activitatile suspecte de pe blockchain, foloseste aceste date pentru a identifica transferuri dubioase si pentru a sprijini autoritatile. Madeleine Kennedy, vicepresedinte al companiei, spune ca blockchain-urile publice sunt "transparente prin design", iar criptomonedele sunt "un vehicul slab pentru spalarea banilor". Ea afirma ca, prin instrumentele potrivite, autoritatile pot urmari fondurile ilicite - fie ca provin din traficul de droguri, evitarea sanctiunilor sau criminalitate cibernetica - si pot folosi aceste informatii pentru a perturba retelele si a recupera active.