Zf 24

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat suma de 68,9 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 mil.euro) obtinuti de catre o societate din Bucuresti in urma unor operatiuni de schimb valutar fara autorizatie de functionare.

Masura a fost dispusa dupa monitorizarea celor noua puncte de lucru ale firmei, care au continuat sa efectueze operatiuni de schimb valutar ulterior revocarii autorizatiei de functionare, in februarie 2026, ca urmare a inregistrarii de obligatii fiscale restante si a situatiei juridice a administratorului.

Inspectorii antifrauda au ridicat intreg disponibilul in lei si valuta existent la momentul controlului in cele noua puncte de lucru ale societatii.

In cadrul unei alte actiuni de control, realizata la o casa de amanet, inspectorii antifrauda au confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, in valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum si suma de 1,37 milioane lei provenita din vanzarea unor lingouri de aur. In urma verificarilor, inspectorii au constatat ca societatea a incalcat prevederile legale privind modul de evidenta a tranzactiilor si a stocurilor, precum si reglementarile aplicabile comercializarii metalelor pretioase.

Suplimentar, societatea a fost sanctionata contraventional si cu amenda in valoare de 10.000 lei.

Societatea a fost selectata pe baza analizei de risc si verificata in cadrul actiunii care vizeaza domeniul producerii, prelucrarii si comercializarii metalelor pretioase, precum si prestarile de servicii privind aceste bunuri.

Directia Generala Antifrauda Fiscala va continua controalele in domeniile comerciale cu grad ridicat de risc fiscal, inclusiv in activitatile de schimb valutar, comert cu metale pretioase si activitati de amanet.