Câștigă cu newsletterul Orange
 |
Accesează contul My Orange
Cea mai mare captură de cocaină din istoria Spaniei, realizată în toamna anului 2024 în portul mediteranean Algeciras, a dus la descoperirea unei presupuse rețele internaționale de spălare de bani, care ar avea conexiuni cu oameni de afaceri din Statele Unite, investiții imobiliare de lux în Dubai și companii offshore din Panama și São Tomé și Príncipe.
21.07.2026, 08:20 Sursa: mediafax.ro
Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store
Potrivit documentelor de ancheta consultate de Bloomberg, autoritatile spaniole sustin ca organizatia criminala era coordonata de Ignacio Toran, considerat unul dintre liderii unei retele implicate in traficul international de droguri. In cadrul operatiunii, politistii au descoperit aproximativ 13 tone de cocaina ascunse intr-un transport de banane provenit din America Latina, scrie Moneyweb. Un politist de rang inalt, printre principalii suspecti Ancheta a scos la iveala si implicarea lui Oscar Sanchez, fost sef al unitatii de combatere a spalarii banilor din cadrul Politiei Nationale spaniole. Procurorii sustin ca acesta ar fi folosit pozitia sa pentru a facilita activitatile organizatiei. In urma perchezitiilor efectuate la domiciliul sau, anchetatorii au descoperit aproximativ 20 de milioane de euro ascunsi in peretii locuintei, potrivit presei spaniole. Avocatul lui Sanchez contesta insa legalitatea unei parti dintre probele administrate si sustine ca unele mesaje folosite in dosar ar fi fost obtinute fara autorizatiile judiciare necesare. Atat Ignacio Toran, cat si Oscar Sanchez au fost arestati preventiv in Spania. Pana in prezent, niciunul dintre suspectii mentionati in documentele anchetei nu a fost trimis in judecata. Conexiuni cu investitori americani si un SPAC listat in SUA Investigatia ii mentioneaza si pe Ketan Seth, investitor american din Newport Beach, California, si pe Francisco de Borbon, ruda indepartata a regelui Felipe al VI-lea al Spaniei. Potrivit anchetatorilor, cei doi au fost parteneri in cadrul companiei Alpha Trading, despre care se afirma ca ar fi administrat fonduri provenite din conturi offshore deschise la o banca din Panama. In 2025, Seth si De Borbon au fondat Blue Acquisition Corp., un SPAC orientat catre investitii in centre de date si inteligenta artificiala. Compania a atras aproximativ 200 de milioane de dolari printr-o oferta publica initiala si ulterior a anuntat achizitia unui centru de date din Niagara Falls. Blue Acquisition Corp. nu este acuzata de autoritatile spaniole si nu figureaza ca suspect in dosar. Ketan Seth a demisionat din companie in luna iunie 2025, invocand motive familiale, iar Francisco de Borbon si-a incheiat colaborarea cu societatea in februarie. Criptomonede, imobile de lux si companii offshore Potrivit anchetei, organizatia ar fi utilizat atat monede traditionale, cat si criptomonede precum Bitcoin, Tether si VXL Dollar pentru transferul fondurilor. Anchetatorii estimeaza ca, la momentul arestarii, Ignacio Toran controla active in Bitcoin evaluate la cel putin 10 milioane de euro. Totodata, procurorii sustin ca liderul gruparii detinea prin intermediul unor companii mai multe proprietati de lux in Dubai, inclusiv o vila estimata la 10 milioane de euro in complexul rezidential W Palm Jumeirah, precum si alte active imobiliare evaluate la aproximativ 11 milioane de euro. In centrul mecanismului financiar investigat se afla si ET Fintech Europe Ltd, companie inregistrata in Irlanda. Autoritatile spaniole sustin ca aceasta ar fi fost controlata de organizatia criminala, acuzatie respinsa categoric de reprezentantii societatii, care afirma ca firma avea ca obiect dezvoltarea unei platforme de digital banking si ca a colaborat cu anchetatorii. Documentele de ancheta mai indica existenta unor entitati financiare din Sao Tome si Principe, prezentate drept banci, dar care nu figurau in registrele autoritatii locale de supraveghere financiara. Aceste structuri ar fi fost utilizate pentru mascarea identitatii beneficiarilor reali ai tranzactiilor. Ancheta este in desfasurare, iar toate persoanele mentionate beneficiaza de prezumtia de nevinovatie pana la o eventuala decizie definitiva a instantei.
Legal disclaimer:
Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.
Descarcă aplicația My Orange: 
@Orange Romania S.A. 2026
Cod unic de înregistrare: 9010105
Numar inregistrare Registrul Comertului: J1996010178400
Sediul social: Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr.5, Sector 1, Bucuresti
Certificatul Tip de furnizor
