Câștigă cu newsletterul Orange
 |
Accesează contul My Orange
Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat, joi, 13 percheziții domiciliare în București și în județele Ialomița, Brăila și Constanța, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
03.09.2026, 11:03 Sursa: mediafax.ro
Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store
Anchetatorii sustin ca, in perioada septembrie 2023 - septembrie 2026, cinci persoane, patru barbati si o femeie, ar fi actionat in cadrul unei grupari organizate pentru a obtine sume importante de bani prin inducerea in eroare a unei persoane. Gruparea ar fi promis victimei milioane de dolari Potrivit DIICOT, suspectii i-ar fi propus victimei o presupusa afacere prin care aceasta urma sa ii ajute financiar pentru decontarea unei file cec emise in Statele Unite ale Americii, in valoare de 50 de milioane de dolari. Pentru a o convinge sa ofere banii, membrii gruparii i-ar fi transmis victimei ca este necesara achitarea unor taxe inainte de decontarea cecului. In schimbul sumelor oferite, suspectii ar fi solicitat sa intre in societatea comerciala detinuta de persoana vatamata, prin inlocuirea unor asociati. Acestia ar fi urmat sa achite contravaloarea actiunilor preluate. Conform intelegerii prezentate victimei, dupa presupusa decontare a cecului, aceasta ar fi trebuit sa primeasca 1,5 milioane de dolari, in timp ce alte 1 milion de dolari ar fi urmat sa intre in firma sa. Suspectii ar fi folosit documente si instrumente falsificate Anchetatorii sustin ca, sub coordonarea liderului gruparii, membrii acesteia s-ar fi folosit de documente si instrumente falsificate, dar si de numeroase comunicari, pentru a induce si mentine victima in eroare. In perioada investigata, suspectii i-ar fi solicitat in mod repetat noi sume de bani, determinand-o sa remita aproximativ 605.000 de euro. Din aceasta suma, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferati prin intermediul unor operatiuni bancare, iar 120.000 de euro ar fi fost dati in numerar. Banii ar fi fost transferati catre alte persoane Pentru a ascunde provenienta banilor, una dintre suspectele din grupare ar fi efectuat mai multe transferuri catre alte noua persoane cercetate in dosar. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi cunoscut faptul ca sumele primite proveneau din savarsirea unor infractiuni. Cele 13 perchezitii au fost efectuate in municipiile Bucuresti, Slobozia, Braila si Constanta, in orasul Amara si in comunele Cernica si Fundeni. Audierile persoanelor vizate de ancheta urmeaza sa aiba loc la sediul DIICOT - Structura Centrala. Actiunea beneficiaza de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei.
Legal disclaimer:
Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.
Descarcă aplicația My Orange: 
@Orange Romania S.A. 2026
Cod unic de înregistrare: 9010105
Numar inregistrare Registrul Comertului: J1996010178400
Sediul social: Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr.5, Sector 1, Bucuresti
Certificatul Tip de furnizor
