Politic-Social

Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Calarasi, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au facut 32 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, obtinerea fara drept de sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul de stat, transmiterea fictiva de parti sociale, abuz in serviciu si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Perchezitiile au avut loc in Bucuresti si in judetele Calarasi, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mures, Botosani si Constanta. Circuit tranzactional fictiv Din cercetarile facute pana acum a reiesit ca, in perioada 2020-2024, mai multe firme ar fi creat un circuit tranzactional fictiv, utilizand firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru majorarea artificiala a preturilor pentru dezinfectanti si masti de protectie, de peste 10 ori fata de pretul real. Firmele care ar fi achizitionat aceste produse isi desfasoara activitatea in domeniul productiei si distributiei de energie electrica, precum si in domeniul comertului cu ridicata. Reprezentantii acestora ar fi cumparat peste 2.893.000 de masti de protectie si peste 110 tone de dezinfectanti, la preturi supraevaluate. Prejudiciu de 4 milioane de lei Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligatiile fiscale fara a le achita, fiind trecute in insolventa sau vandute catre persoane fara posibilitati materiale. Totodata, ar fi fost inregistrate cheltuieli fictive si simulate livrari intracomunitare pentru a evita plata taxelor si a obtine rambursari ilegale de TVA. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei. 14 mandate de aducere Valoarea totala a tranzactiilor investigate depaseste 30.000.000 de lei, sume achitate de beneficiari, cu consecinta diminuarii patrimoniului acestora in favoarea societatilor implicate, anunta IGPR. Din aceste sume, doar o mica parte ar fi ajuns la producatorii produselor medicale, cea mai mare parte fiind extrasa in numerar din conturile firmelor de catre membrii gruparii, de la bancomate. In cauza sunt efectuate cercetari fata de 19 persoane fizice si juridice, fiind puse in executare 14 mandate de aducere.