Politic-Social

Potrivit DIICOT, au fost puse in aplicare, marti "12 mandate de perchezitie domiciliara, intr-o cauza ce vizeaza o grupare de criminalitate organizata constituita pe raza municipiului Ramnicu Valcea in toamna anului 2025". Aceasta era "formata din cel putin 20 de suspecti, specializata in savarsirea infractiunilor de inselaciune care a produs consecinte deosebit de grave, fals informatic, acces fara drept intr-un sistem informatic, frauda informatica si spalare a banilor". Grupul a controlat peste 100 de conturi bancare Din investigatiile realizate de autoritati, "a rezultat ca grupul infractional organizat a actionat pentru controlarea unor fluxuri financiare, formate din circa 110 conturi bancare deschise in Romania, Germania, Spania si Marea Britanie". "Astfel, mai multi membri, in baza unei intelegeri prealabile, au pus la dispozitie conturile bancare suspectilor de comiterea infractiunilor de criminalitate informatica: inselaciune, fals informatic, acces fara drept la un sistem informatic, frauda informatica, care au aderat la grupare, pentru a le folosi la comiterea infractiunilor. Ulterior comiterii fiecarei infractiuni si confirmarii virarii sumelor de bani de catre victime, membrii gruparii aveau si rolul de a transfera sumele de bani in alte conturi pe care le controlau, cum sunt cele deschise in Romania. Totodata, aveau rolul de a retrage sumele de bani direct de la ATM-uri", a transmis DIICOT. Peste 30 de victime identificate Autoritatile au transmis ca "pana in acest moment au fost identificate 30 de persoane vatamate. Ele sunt prejudiciate cu peste 800.000 de euro". "Pe parcursul cercetarilor, au fost identificate mai multe modalitati de actiune ale grupului infractional organizat". Acesta posta "anunturi fictive in mediul online, privind diferite bunuri de valoare, in principal autoturisme sau prin preluarea frauduloasa a controlului conturilor de utilizator ale unor companii germane, create pe o cunoscuta platforma online". "Din investigatii a rezultat ca, in perioada cuprinsa intre septembrie 2025 si aprilie 2026, au fost preluate in mod abuziv cel putin 422 de conturi de comercianti". In aceeasi perioada, "au fost publicate peste 5000 de anunturi false". Urmareau persoane cu un istoric mare de tranzactii Initial, "operatiunea de preluare a conturilor unor utilizatori legitimi ai platformei germane a fost utilizata pentru a beneficia de credibilitatea pe care aceste conturi o aveau pe platforma de comert online respectiva. Utilizatorii legitimi ai acestor conturi aveau un istoric mare de tranzactii comerciale efectuate fara incidente. Acest aspect optimiza sansele de reusita ale suspectilor in a doua etapa a activitatii infractionale, aceea de postare spre vanzare a unor bunuri mobile pe care acestia nu le detineau in realitate. Actiunea asigura beneficiul material al membrilor gruparii si care era scopul final al activitatii infractionale a acestora", potrivit DIICOT. "In vederea preluarii controlului conturilor de utilizator, suspectii au obtinut credentialele de acces si au accesat fara drept contul de utilizator respectiv", au adaugat autoritatile. Ca urmare, "au fost create pagube companiilor care detineau conturile de utilizator respective si a caror activitate comerciala a fost afectata". Conturile utilizatorilor, preluate pentru postarea de anunturi fictive "In final, conturile "preluate" au fost accesate fara drept si folosite pentru postarea unor anunturi fictive de vanzare bunuri pe care in realitate membrii gruparii nu le detineau si inducerea in eroare a unor persoane (cetateni straini), pe care le-au determinat sa vireze, in conturi bancare controlate de grupare, sumele de bani care reprezentau contravaloarea produselor pe care acestia considerau ca le achizitioneaza, respectiv autoturisme si pe care in realitate nu le-au primit", a transmis DIICOT. O alta metoda utilizata a fost "fraudarea unor companii prin preluarea controlului adreselor de posta electronica folosite pentru desfasurarea tranzactiilor comerciale si schimbarea datelor de plata ale facturilor emise, victimele fiind induse in eroare sa vireze sume de bani in conturi bancare deschise in Germania si Spania si folosite de grupare". Alte metode ale grupului infractional Astfel, "victima era indusa in eroare, prin mijloacele frauduloase sa achite suma indicata in factura catre partenerul de afaceri, pentru lucrarile/serviciile realizate, insa intr-un cont bancar controlat de catre membrii gruparii, iar imediat dupa virarea sumei de bani in cont aceasta era transferata catre conturile bancare din Romania sau alte tari, pe care gruparea le controla, dupa care acestea erau retrase, cu cardul, de pe raza municipiului Ramnicu Valcea", conform autoritatilor. O alta metoda "a fost fraudarea unor persoane vatamate prin postarea unor anunturi fictive privind vanzarea unor bunuri. Prejudiciul identificat numai in 7 luni, octombrie 2025 - aprilie 2026, fiind de cel putin 1.351.000 euro", a adaugat DIICOT. Descoperiri in urma perchezitiilor In urma perchezitiilor, "au fost gasite si ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, sumele de circa 60.000 euro si 38.000 lei, lingouri de aur si monede de aur, act de identitate falsificat, inscrisuri, o arma letala, precum si alte mijloace de proba". "Fata de doi inculpati, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Arges au luat masura retinerii, urmand ca in cursul acestei zile sa se pronunte judecatorul de drepturi si libertati cu privire la propunerea de arestare preventiva in vederea extradarii. Fata de alti 6 inculpati, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Valcea au luat masura retinerii. Astazi, a fost sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Valcea cu propunerea de arestare preventiva a acestora, pentru o perioada de 30 de zile". Totodata, "au fost instituite masuri asiguratorii de peste 1 milion de euro cu privire la imobile, autoturisme si sume de bani detinute de membrii gruparii", au mai transmis autoritatile.