Român acuzat de fraude bancare riscă 30 de ani de închisoare în Statele Unite. FBI a anunțat că procesul a început după ce a fost extrădat din România

Biroul Federal de Ingestigatii (FBI) a anuntat printr-o postare pe retelele sociale ca un roman acuzat de frauda bancara in Statele Unite a fost extradat din Romania si ar putea sta pana la 30 de ani intr-o inchisoare federala. "Cetateanul roman Gavril Sandu risca pana la 30 de ani de inchisoare federala daca va fi condamnat pentru frauda bancara, pentru rolul sau intr-o schema de "vishing". El si complicii sai ar fi spart sistemele VoIP (Voice over Internet Protocol) ale micilor companii, ar fi implementat un script pentru a contacta victimele si le-ar fi inselat cu numerele personale de card de debit si codul PIN", a transmis FBI. Sandu a fost arestat in Romania si extradat saptamana trecuta in Statele Unite a mai precizat FBI. Biroul Procurorului SUA, Districtul de Vest al Carolinei de Nord a precizat, de asemenea ca romanul a aparut luni in instanta pentru a fi acuzat de frauda bancara pentru rolul sau intr-o schema de "vishing", in urma extradarii sale din Romania. Potrivit unui comunicat de presa al Biroului procurorului, pe 14 noiembrie 2017, un mare juriu federal din Charlotte a emis un rechizitoriu penal prin care il acuza pe Gavril Sandu, in varsta de 53 de ani, de conspiratie la comiterea de frauda bancara si de frauda bancara. Sandu a fost arestat in Romania pe 9 ianuarie 2026. El a fost extradat in Statele Unite pe 30 aprilie 2026. "Lacomia depaseste granitele, dar la fel si cautarea noastra neobosita a dreptatii", a declarat procurorul american Ferguson. "Escrocheriile care provin din afara tarii noastre sunt scapate de sub control. Oriunde opereaza escrocii - aici sau in strainatate - vom folosi toate instrumentele disponibile pentru a-i aduce in fata justitiei." "Era digitala de astazi ofera oportunitati mai mari de a va fura identitatea si banii. Aceasta realitate nefericita a permis infractorilor cibernetici sa utilizeze si sa exploateze informatiile furate in propriul profit. FBI-ul isi mentine angajamentul de a-i trage la raspundere pe infractorii cibernetici internationali si de a se asigura ca nu exista niciun loc in care sa se poata ascunde, iar justitia nu are termen limita", a declarat Reid Davis, agent special responsabil al FBI-ului in Carolina de Nord. Conform acuzatiilor din actul de acuzare, Sandu a facut parte dintr-o conspiratie care a pus in aplicare o schema extinsa de frauda bancara de tip "vishing". "Vishing-ul" sau "phishing-ul vocal" este o forma de frauda cibernetica criminala care foloseste apeluri telefonice sau mesaje vocale aparent legitime pentru a pacali victimele sa dezvaluie informatii personale, financiare sau de conectare sensibile. Infractorii cibernetici folosesc apoi aceste informatii pentru a obtine acces neautorizat la conturile financiare ale victimelor, pentru a fura fonduri si a efectua tranzactii frauduloase. "Conform rechizitoriului, din mai 2009 pana in octombrie 2010, Sandu si complicii sai au pus in aplicare schema prin piratarea sistemelor VoIP (Voice over Internet Protocol) ale micilor afaceri si apoi prin implementarea unui script pentru a contacta clientii institutiilor financiare si a-i frauda in furnizarea cardurilor lor de debit personale si a numerelor PIN", se mai arata in comunicatul de presa. A fost plasat in arest federal dupa audiere Rechizitoriul sustine ca Sandu a contribuit la conspiratie prin obtinerea numerelor de carduri de debit si a codurilor PIN ale victimelor de la complicii sai, pe care le-a folosit apoi pentru a crea carduri cu banda magnetica cu numerele de carduri de debit obtinute in mod fraudulos ale victimelor. Sandu ar fi furnizat apoi complicilor sai un procent din banii obtinuti in mod fraudulos de la victime si ar fi pastrat o parte pentru el. In comunicatul emis de procurorul districtual din SUA, Sandu a fost plasat in arest federal dupa audiere. Daca va fi condamnat, risca o pedeapsa maxima de 30 de ani de inchisoare. FBI-ul din Charlotte a condus ancheta. Biroul pentru Afaceri Internationale al Departamentului de Justitie, Biroul Atasatului pentru Aplicarea Legii din Bucuresti al FBI si autoritatile romane au oferit asistenta semnificativa in asigurarea arestarii si extradarii lui Sandu.

Politic-Social

Român acuzat de fraude bancare riscă 30 de ani de închisoare în Statele Unite. FBI a anunțat că procesul a început după ce a fost extrădat din România

Articole asemanatoare