Banci si asigurari

In data de 10 septembrie 2025, ANAF a initiat actiuni de control cu un efectiv de 120 de inspectori antifrauda, in trei complexuri comerciale si logistice din Bucuresti si judetul Ilfov, avand in vedere riscul fiscal corespunzator activitatilor ilicite asociate achizitiei, transportului, depozitarii si comercializarii de bunuri cu risc fiscal ridicat, conform celui mai recent comunicat al institutiei.

Bunurile neinsotite de documente care sa ateste provenienta legala sunt tranzactionate direct, pe piata neagra, prin utilizarea de numerar, fara fiscalizarea veniturilor obtinute ori sunt introduse in circuite de tranzactionare complexe care au ca scop sustragerea de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin ascunderea provenientei reale si simularea unor tranzactii comerciale care, in fapt, nu exista.

Pentru clarificarea situatiei de fapt fiscale, respectiv pentru identificarea detinatorilor reali ai marfurilor depozitate si a documentelor de provenienta a acestora, s-a procedat la sigilarea a peste 1.100 de spatii de depozitare cu o suprafata de aproximativ 150.000 de mp.

Directia Generala Antifrauda Fiscala desfasoara sistematic actiuni pentru prevenirea, descoperirea si combaterea evaziunii fiscale si fraudei fiscale savarsite prin activitati ilicite de comercializare si depozitare de bunuri cu risc fiscal.

ANAF le recomanda tuturor contribuabililor sa respecte prevederile legale in domeniul fiscal, financiar si contabil, inclusiv raportarea datelor prin sistemele RO e-Factura, RO e-Transport.