Eveniment

Agen t ia Na t ional a de Administrare Fiscal a (A.N.A.F.) a sesizat Parchetul i n cazul unei re t ele transfrontaliere de evaziune s i sp a lare de bani " Cazul RICHRBT " .

Dosarul in care este vizat un grup de 17 firme implicate in multiple ac t iuni de evaziune fiscal a , sp a lare de bani, fals, uz de fals s i constituire de grup infrac t ional organizat a ajuns pe masa procurorilor. Din punct de vedere fiscal, prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproape 6 milioane de lei, rezultat din neplata TVA-ului s i a impozitului pe profit aferente opera t iunilor comerciale fictive.

Investiga t ia arat a c a re t eaua ac t iona coordonat i n Rom a nia, Belgia s i Bulgaria printr-un modus operandi ilegal, coordonat a de doi cet at eni rom a ni. Verific a rile au fost efectuate at a t prin interogarea bazelor de date A.N.A.F., c a t s i i n baza schimbului de informa t ii cu institu t iile statului s i statele membre UE.

ZF a scris in februarie despre "misterul" din spatele companiei de construc t ii Regional Infrastructure Company for Highways din Bucure s ti, o firm a cu afaceri de 3,6 mld. lei, profit net de 312 mil. lei s i 1.200 de angaja t i i n 2023.

Din 2018 aceast a firm a apare pe mfinante.ro cu afaceri de peste un miliard de lei, i n cre s tere de la un an la altul, la fel ca num a rul de angaja t i.

Direc t ia General a Antifraud a Fiscal a (D.G.A.F.) din cadrul A.N.A.F. a i naintat Parchetului de pe l a ng a I nalta Curte de Casa t ie s i Justi t ie rezultatele unei investiga t ii complexe privind o re t ea de firme s i persoane fizice implicate i ntr-o ampl a schem a de evaziune fiscal a s i sp a lare de bani. Ancheta A.N.A.F. s-a derulat i n perioada august 2024 - august 2025 s i a vizat un grup infrac t ional organizat cu activitate transfrontalier a (Rom a nia - Belgia - Bulgaria), coordonat de dou a persoane cu cet at enie rom a n a . Investiga t ia a fost demarat a dup a ce inspectorii Antifraud a au constatat tranzac t ii comerciale fictive i n domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul unor firme preluate fraudulos s i folosite pentru a evita plata taxelor s i impozitelor datorate bugetului de stat.

"Potrivit datelor din dosar, grupul a ac t ionat coordonat printr-un sistem complex care implica: preluarea frauduloas a a unor firme existente s i transmiterea fictiv a de p a r t i sociale; folosirea de persoane vulnerabile sau cet at eni str a ini ca administratori s i asocia t i; utilizarea de documente s i identit at i false, inclusiv certificate digitale ob t inute nelegal; mutarea fictiv a a sediilor s i schimbarea denumirilor firmelor pentru a i ngreuna verific a rile; deschiderea de conturi pe platforme financiare care nu solicitau verificarea identit at ii, dar s i conturi bancare aparent legitime; folosirea aplica t iilor criptate s i a VPN-urilor (re t ele virtuale private care mascheaz a identitatea s i loca t ia utilizatorului, oferind acces anonim la internet) pentru comunicare s i transfer de date".

A.N.A.F. a aplicat m a suri asigur a torii asupra bunurilor s i conturilor bancare ale firmelor implicate, iar sumele confiscate pan a i n prezent dep as esc 1,3 milioane de lei. Totodat a , peste 6.000 de panouri fotovoltaice cu o valoare total a estimat a la 1,65 milioane de lei au fost confiscate i n cadrul opera t iunii. Rezultatele anchetei indic a o re t ea complex organizat a , i n care fiecare nivel avea un rol distinct - de la coordonatori s i intermediari p a n a la persoane interpuse folosite pentru deschiderea conturilor bancare s i semnarea formal a a documentelor comerciale.

" Pe l a ng a faptele de evaziune fiscal a , inspectorii Antifraud a au constatat indicii privind sp a lare de bani, fals i n acte, uz de fals s i constituirea unui grup infrac t ional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de A.N.A.F., o investiga t ie care s-a derulat pe o perioad a de un an de zile, a fost transmis c a tre Parchet, pentru evaluare complet a s i sanc t ionarea i ntregului mecanism al ilegalit at ilor descoperite " , a declar at Adrian Nica, pre s edintele A.N.A.F.

Verific a rile au fost realizate prin analiza bazelor de date ale A.N.A.F., cooperarea cu institu t ii partenere din Romania s i din statele membre ale Uniunii Europene, corelarea datelor fiscale, bancare s i comerciale privind tranzac t iile suspecte. Investiga t ia are loc i n contextul i n care inspectorii Antifraud a au intensificat i n ultimul an controalele i n domeniul comer t ului cu echipamente fotovoltaice, un sector aflat i n expansiune, dar care a devenit tot mai atractiv pentru opera t iuni de tip fraud a fiscal a . Dosarul a fost i naintat Parchetului de pe l a ng a I nalta Curte de Casa t ie s i Justi t ie, i n vederea continu a rii cercet a rilor penale s i a stabilirii r a spunderii persoanelor implicate. I n urma acestei anchete s i a altor cazuri similare, A.N.A.F. a transmis recomand a ri privind i mbun a t at irea mecanismelor de control s i a procedurilor de verificare a identit at ii i n sistemele financiare s i la Registrul Comer t ului, propun a nd totodat a integrarea unor m a suri concrete i n pachetele fiscal-bugetare adoptate recent.

Aceste m a suri vizeaz a consolidarea analizei de risc fiscal s i prevenirea folosirii firmelor-fantom a sau a entit at ilor inactive i n scopuri frauduloase.

Printre principalele modific a ri adoptate recent i n acest sens se num a r a introducerea de noi criterii de analiz a a riscului fiscal: lipsa utiliz a rii instrumentelor de plat a f a r a numerar, avertizarea timpurie privind capacitatea de plat a a obliga t iilor fiscale s i analiza informa t iilor din cazierul fiscal relevante pentru comportamentul fiscal viitor al contribuabililor. De asemenea, au fost stabilite noi criterii pentru declararea inactivit at ii fiscale a firmelor, precum lipsa unui cont de pl at i deschis i n Rom a nia sau la Trezoreria Statului s i nedepunerea situa t iilor financiare anuale la cinci luni dup a termenul legal. Perioada de inactivitate a fost limitat a la maximum un an, dup a care firmele care nu se reactiveaz a vor fi dizolvate automat, cu obliga t ia organului fiscal de a stabili s i recupera datoriile i nainte de radiere. Aceste m a suri urm a resc eliminarea entit at ilor care nu desf as oar a i n mod real activitate economic a , dar s i protejarea bugetului public s i a contribuabililor one s ti, poten t iale victime ale acestui tip de fraud a , printr-un sistem de monitorizare mai eficient s i predictibil.