Business Hi-Tech

Platforma de tranzactionare crypto Binance a concediat cel putin cinci investigatori din echipa proprie de conformitate care sustin ca au descoperit dovezi privind tranzactii de peste 1 miliard de dolari efectuate prin intermediul platformei de entitati legate de Iran, in potentiala incalcare a legislatiei privind sanctiunile internationale, scrie Fortune, citand surse multiple si documente interne ale companiei, intr-un text semnat de Leo Schwartz si Ben Weiss.

Tranzactiile, derulate intre martie 2024 si august 2025, ar fi fost realizate prin intermediul Binance folosind stablecoin-ul Tether pe reteaua blockchain Tron, potrivit publicatiei americane. Cel putin trei dintre investigatorii concediati proveneau din structuri de aplicare a legii din Europa si Asia, iar mai multi detineau functii de conducere in cadrul Binance, fiind responsabili de anchete speciale si investigatii financiare globale, inclusiv cele legate de evaziunea sanctiunilor si finantarea terorismului, scrie Fortune.

Concedierile au loc in contextul in care Binance se afla sub monitorizare impusa de autoritatile americane, in urma acordului de vinovatie din 2023, cand platforma a recunoscut ca a incalcat legislatia privind combaterea spalarii banilor, regulile de cunoastere a clientilor (KYC) si sanctiunile internationale. Compania a acceptat atunci sa plateasca 4,3 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari amenzi corporative din istoria SUA. Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a pledat vinovat pentru lipsa supravegherii adecvate si a fost condamnat la patru luni de inchisoare, dar a fost gratiat de presedintele Donald Trump in octombrie, dupa ce echipa sa a angajat echipe de lobby in Washington si dupa ce Binance a ajutat proiectul crypto al familiei Trump, World Liberty Financial, sa lanseze propriul stablecoin, noteaza Fortune.

"Este destul de socant ca acest lucru s-a intamplat sub o monitorizare, cu investigatori interni ai Binance", a declarat pentru Fortune Robert Appleton, partener la firma de avocatura Olshan Frome Wolosky, care a condus cazuri legate de sanctiuni si Iran in cadrul Departamentului de Justitie al SUA.

Pe langa concedierea investigatorilor, cel putin patru membri de rang inalt ai echipei de conformitate au plecat sau au fost indepartati din companie in ultimele trei luni, potrivit Fortune. Noah Perlman, fost procuror american si actualul Chief Compliance Officer al Binance, recrutat in 2023 ca parte a reformarii imaginii companiei, planuieste sa paraseasca functia in cursul acestui an, dar plecarea sa nu ar avea legatura cu concedierile investigatorilor, potrivit unei surse citate de Fortune.

"Ca politica generala, nu putem comenta investigatii in curs. Binance este angajata sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile privind sanctiunile pe pietele pe care opereaza", a transmis un purtator de cuvant al Binance pentru Fortune, adaugand ca angajatii care incalca politicile companiei sunt supusi concedierii. "Continuam sa lucram indeaproape cu partenerii din domeniul aplicarii legii pentru a proteja utilizatorii nostri si ecosistemul mai larg", se mai arata in comunicat.