Câștigă cu newsletterul Orange
 |
Accesează contul My Orange
Una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite a fost sancționată cu o amendă istorică de 1,2 miliarde de dolari, după ce autoritățile au descoperit încălcări ale legislației privind combaterea spălării banilor și nerespectarea sancțiunilor internaționale.
13.10.2026, 23:34 Sursa: mediafax.ro
Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store
Bank of America a fost obligata marti sa plateasca 1,2 miliarde de dolari Departamentului Trezoreriei din Statele Unite, dupa ce autoritatile au anuntat ca institutia financiara a incalcat legislatia privind combaterea spalarii banilor si sanctiunile economice, relateaza NBC News. Potrivit Departamentului Trezoreriei, aceasta este a treia cea mai mare sanctiune aplicata vreodata de institutie. Din suma totala, banca a fost obligata sa plateasca 750 de milioane de dolari Oficiului Controlorului Monedei (OCC), reprezentand cea mai mare amenda impusa vreodata de aceasta autoritate. "Actiunile de astazi transmit un mesaj clar ca nici macar cele mai mari institutii financiare nu sunt mai presus de lege", a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, intr-un comunicat. Bank of America are peste 70 de milioane de clienti Fiind a doua cea mai mare banca din Statele Unite, Bank of America are peste 70 de milioane de clienti si proceseaza anual plati de aproximativ 4.500 de miliarde de dolari pentru persoanele fizice. In plus, banca gestioneaza plati in valoare de 450.000 de miliarde de dolari pentru clientii corporativi, inclusiv salarii, carduri de credit corporative si plati catre furnizori. Tranzactii suspecte de peste 5 miliarde de dolari, neraportate Departamentul Trezoreriei a precizat ca Bank of America "recunoaste ca a incalcat in mod deliberat" Legea privind secretul bancar si ca "nu a mentinut" un program de combatere a spalarii banilor care sa indeplineasca cerintele minime prevazute de lege. Banca a recunoscut, de asemenea, ca nu a transmis rapoartele obligatorii privind activitatile suspecte. "Bank of America nu a raportat la timp catre FinCEN tranzactii suspecte in valoare de peste 5 miliarde de dolari, dintre care peste un miliard de dolari reprezentau activitati asociate unor riscuri pentru securitatea nationala si altor riscuri prioritare de finantare ilicita, inclusiv tranzactii suspecte care indicau implicarea unor retele chinezesti de spalare a banilor, fraude si posibile operatiuni de spalare a banilor prin intermediul comertului, cu legaturi semnificative in zona frontierei de sud-vest", a transmis Departamentul Trezoreriei intr-un comunicat. FinCEN este Reteaua de Combatere a Infractiunilor Financiare, institutie responsabila de combaterea spalarii banilor, a activitatilor financiare ilegale si a retelelor de finantare a terorismului la nivel mondial. Incalcari ale sanctiunilor impuse Rusiei, Belarusului si Iranului Bank of America a incheiat, de asemenea, un acord pentru solutionarea "potentialei sale raspunderi civile pentru 475 de presupuse incalcari ale mai multor programe de sanctiuni" cu Oficiul pentru Controlul Activelor Straine (OFAC), institutia care supravegheaza aplicarea sanctiunilor americane. Potrivit Departamentului Trezoreriei, compania "a procesat plati in valoare de milioane de dolari, incalcand aparent programele de sanctiuni care vizeaza Rusia, Belarus, Iran, Myanmar, Somalia, traficul de droguri si terorismul international". "Atunci cand o banca de aceasta dimensiune nu isi indeplineste obligatiile privind combaterea spalarii banilor si respectarea sanctiunilor, consecintele depasesc cu mult limitele propriei institutii, expunand intregul sistem financiar american unor riscuri semnificative de finantare ilicita", a declarat Bessent. Bank of America urmeaza sa isi publice rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea miercuri, cu putin inainte de ora 7:00, ora Coastei de Est a Statelor Unite.
Legal disclaimer:
Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.
Descarcă aplicația My Orange: 
@Orange Romania S.A. 2026
Cod unic de înregistrare: 9010105
Numar inregistrare Registrul Comertului: J1996010178400
Sediul social: Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr.5, Sector 1, Bucuresti
Certificatul Tip de furnizor
