Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

UPDATE Noi detalii despre traseul celor 1,1 milioane de euro. Documentele indica legaturi intre Rusen, Arena si MIGOM Bank Noi informatii din documentele analizate in dosarul DIICOT arata legaturi intre oamenii de afaceri mentionati in ancheta si institutiile prin care ar fi trebuit sa fie obtinuta finantarea de 6 milioane de euro. Potrivit ordonantei DIICOT, Ionel Rusen ar fi intermediat finantarea impreuna cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Declaratia persoanei vatamate, consemnata de anchetatori, arata ca cei doi ar fi determinat-o sa transfere 1,1 milioane de euro, bani prezentati drept garantie pentru obtinerea liniei de credit. Documentele din dosar arata ca, pentru plata acestei garantii, a fost indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvetiana Incore Bank AG. Acelasi cont apare, potrivit documentelor, si in actele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank si in contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro. In documentele corporative din Marea Britanie apare si o legatura intre Massimiliano Arena si Ionel Rusen. Arena a fost inregistrat ca persoana cu control semnificativ asupra companiei WB International Ltd, cu peste 75% din actiuni si drepturi de vot, pana la 1 august 2024. Din aceeasi zi, Ionel Rusen apare in registrul britanic ca persoana cu control semnificativ asupra companiei. In ceea ce priveste MIGOM Bank, documentele corporative il indica pe Thomas Schatti drept una dintre persoanele care au ocupat functii de conducere in cadrul bancii. In 2024, autoritatea financiara din Dominica a dispus incetarea activitatii bancii si indepartarea lui Schatti din conducere. Stirea initiala Calin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidentiale din 2024, a fost ridicat luni dimineata de procurorii DIICOT, direct din trafic. El este vizat intr-un dosar privind constituirea unui grup infractional organizat si inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata. Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu politistii Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au pus in aplicare, luni, cinci mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in localitatile Mogosoaia, Ciolpani si Buftea. Dupa ce a fost oprit in trafic, Calin Georgescu a fost dus la locuinta sa din Mogosoaia, unde procurorii efectueaza perchezitii. Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro Potrivit DIICOT, ancheta vizeaza trei persoane - doi cetateni romani, in varsta de 64 si 47 de ani, si un cetatean italian, in varsta de 56 de ani. Procurorii sustin ca acestia ar fi constituit, in septembrie 2021, un grup infractional organizat care ar fi actionat coordonat in Romania si Marea Britanie, in scopul obtinerii unor foloase patrimoniale injuste. Liderul gruparii, un cetatean roman in varsta de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalti doi membri roluri in mecanismul infractional. Acestia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi si administratori ai unor societati straine care ar fi dispus de sume importante pe care sa le imprumute unor persoane interesate sa isi dezvolte afacerile in Romania. In realitate, potrivit anchetatorilor, membrii gruparii ar fi urmarit sa obtina garantiile banesti depuse de victime pentru accesarea unor finantari. Incepand din septembrie 2021, in cadrul unor intalniri organizate in Bucuresti si judetul Arges, iar ulterior in Marea Britanie, membrii gruparii ar fi indus in eroare o persoana cu privire la posibilitatea obtinerii unei finantari de 6 milioane de euro de la o institutie bancara. Victima ar fi fost determinata sa transfere peste 1 milion de euro drept garantie. Ulterior, suspectii ar fi sustinut ca valoarea creditului poate fi majorata la 15 milioane de euro, cu conditia depunerii unei garantii suplimentare. In aceste conditii, persoana vatamata ar mai fi transferat 100.000 de euro. Prejudiciul total se ridica la peste 1,1 milioane de euro, potrivit DIICOT.

Politic-Social

Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Percheziții într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Articole asemanatoare