Câștigă cu newsletterul Orange
 |
Accesează
contul existent
Procurorii anticorupție din Ucraina au pus sub acuzare șapte persoane, într-un dosar de spălare de bani și corupție care vizează construirea unui complex rezidențial de lux în apropiere de Kiev.
13.05.2026, 07:41 Sursa: mediafax.ro
Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store
Printre suspecti se afla un fost sef al Administratiei Prezidentiale, un fost viceprim-ministru al Ucrainei si un om de afaceri descris de anchetatori drept unul dintre liderii unei organizatii criminale destructurate in noiembrie 2025, in cadrul operatiunii speciale "Midas". Operatiunea a vizat o retea care a deturnat fonduri si a spalat bani prin proiecte imobiliare si companii-paravan, in cadrul uneia dintre cele mai ample anchete anticoruptie din Ucraina. Peste 80% din costuri, bani din scheme de coruptie Potrivit Biroului National Anticoruptie (NABU), intre 2021 si 2025, grupul acuzat marti ar fi spalat peste 460 de milioane de grivne, echivalentul a peste 11 milioane de dolari, prin construirea unui complex imobiliar de lux in localitatea Kozin, din regiunea Kiev. Proiectul includea patru resedinte private cu facilitati auxiliare si un centru spa comun, construite pe un teren de aproximativ opt hectare. Anchetatorii sustin ca aproape 9 milioane de dolari din costurile constructiei ar fi fost transferate printr-un mecanism financiar de tip "laundromat" - o retea folosita pentru ascunderea originii banilor prin tranzactii si companii intermediare - controlat de omul de afaceri implicat in dosar. Acesta urma sa devina proprietarul uneia dintre vilele construite in cadrul proiectului. Spalare de bani in proportii deosebit de mari Procurorii spun ca o parte din proiect a fost finantat din fonduri provenite din scheme de coruptie legate de compania energetica de stat Energoatom, unul dintre cei mai importanti producatori de energie electrica din Ucraina si operatorul centralelor nucleare ale tarii. Suspectii sunt acuzati de spalare de bani in cadrul unui grup organizat si in proportii deosebit de mari. Cazul este unul dintre cele mai importante anuntate in acest an de structurile anticoruptie ucrainene. Autoritatile de la Kiev incearca sa demonstreze partenerilor occidentali ca lupta impotriva coruptiei ramane o prioritate, inclusiv in timpul razboiului. Reforma justitiei si combaterea coruptiei se afla printre principalele conditii urmarite de Uniunea Europeana in procesul de aderare al Ucrainei. Zeci de dosare si condamnari in 2026 Potrivit datelor publicate de Procuratura Specializata Anticoruptie, institutia a deschis 233 de dosare noi doar in primele patru luni ale anului si a anuntat 72 de noi suspecti. De asemenea, procurorii au trimis in instanta peste 40 de rechizitorii, care vizeaza 88 de persoane si prejudicii estimate la mai mult de 21 de milioane de dolari. Totodata, 40 de sentinte definitive de condamnare in dosare de mare coruptie, care vizeaza 49 de persoane, au intrat in vigoare in primele patru luni ale anului, potrivit statisticilor oficiale ale NABU. Institutia investigheaza cazuri care implica inalti oficiali ai statului, ministri, parlamentari, judecatori, sefi de institutii, directori ai companiilor de stat sau scheme complexe de spalare de bani si fraude de amploare.
Legal disclaimer:
Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.
Descarcă aplicația My Orange: 
@Orange Romania S.A. 2026
Cod unic de înregistrare: 9010105
Numar inregistrare Registrul Comertului: J1996010178400
Sediul social: Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr.5, Sector 1, Bucuresti
Certificatul Tip de furnizor
