Zf 24

ANAF a declansat o ampla actiune de control sub numele de cod Operatiunea "Cuibul cu Fantome", vizand companii care au declarat sedii sociale la adrese fara conditii minime pentru desfasurarea unor activitati economice reale.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, inspectorii antifrauda au identificat peste 1.500 de societati inregistrate la aceeasi adresa, iar alte 20.000 de firme figureaza cu sediul social sau domiciliul fiscal in locatii unde sunt inregistrate intre 10 si 1.500 de entitati.

"Experienta institutionala a relevat faptul ca existenta unui numar semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista conditii decente pentru desfasurarea unor activitatii lucrative, in mod real, precum adrese cu destinatia exclusiva de locuinte sau chiar adrese la care nu exista nicio amenajare a spatiului, respectiv nicio conditie pentru o prezenta umana, reprezinta un indiciu redutabil pentru activitati ce depasesc sfera unui comportament fiscal normal.", precizeaza ANAF.

Oficialii fiscali sustin ca unele firme din aceste "cuiburi" au fost implicate in circuite tranzactionale fictive, care au generat prejudicii semnificative bugetului de stat. In unele cazuri, verificarile pe teren au descoperit cladiri insalubre, fara usi sau ferestre, aflate in constructie sau complet distruse, in care erau inregistrate sute de firme.

"Contribuabilii grupati la aceste adrese prezinta indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corecta a obligatiilor fiscale precum si la plata acestora catre bugetul general consolidat al statului, risc accentuat si de inregistrarea in scopuri de TVA a acestor entitati. Unele dintre aceste entitati sunt utilizate inclusiv in circuite tranzactionale fictive generand prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regasesc in aceasta situatie este evaluat pe baza analizei de risc, prin e", arata ANAF.

Toate cele 20.000 de societati vizate de analiza vor fi supuse evaluarii de risc, iar masurile legale aplicate vor fi proportionale cu gradul de pericol fiscal identificat. Printre acestea se pot numara declararea in inactivitate fiscala sau sesizarea organelor de urmarire penala, daca sunt constatate fapte prevazute de legea penala.

"In analizele si controalele fiscale realizate vom avea in vedere istoricul fiecarei societati pentru a evalua obiectiv situatia fiscala, dar si persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operatiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silita", se mai arata in comunicat.

ANAF asigura contribuabilii de buna-credinta ca le vor fi respectate drepturile si ii indeamna sa colaboreze in cadrul verificarilor. Autoritatea considera ca doar un spatiu fiscal sanatos poate sustine o piata concurentiala echitabila si fara distorsiuni generate de evaziune.