Externe

Principatul Monaco a promis sa isi intensifice lupta impotriva spalarii banilor in speranta de a iesi rapid de pe lista gri a Grupului de Actiune Financiara Internationala. Anul trecut, FATF a criticat lipsa eforturilor de combatere a spalarii banilor si a fraudei fiscale comise in strainatate, sechestrarea activelor provenite din infractiuni in strainatate si aplicarea de sanctiuni eficace, potrivit Le Monde. Marti, intr-un comunicat de presa, guvernul monegasc "a luat act de aceasta actualizare asteptata, care ar conduce la inscrierea statului Monaco pe lista Uniunii Europene, cu conditia ca Parlamentul European sau Consiliul UE sa nu decida altfel". Deputatii europeni si statele membre au la dispozitie maximum doua luni pentru a contesta noua lista. Principatul si-a subliniat, de asemenea, "hotararea" de a pune in aplicare masuri pentru a iesi de pe lista gri a FATF. Tari aflate sub supraveghere sporita Pe langa Monaco, Comisia Europeana a adaugat Algeria, Angola, Coasta de Fildes, Kenya, Laos, Liban, Namibia, Nepal si Venezuela pe lista tarilor cu risc ridicat aflate sub supraveghere sporita. Si a eliminat Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filipine, Senegal si Uganda de pe lista, in plus fata de Emirate. "Identificarea si listarea jurisdictiilor cu risc ridicat ramane un instrument esential pentru mentinerea integritatii sistemului financiar al UE", a subliniat Maria Luis Albuquerque, comisarul european pentru servicii financiare. Executivul european s-a aliniat la "lista gri" a Grupului de Actiune Financiara Internationala (GAFI), care include Monaco din vara anului 2024. Acest organism international este responsabil cu evaluarea actiunilor intreprinse de tari pentru a combate spalarea banilor.