Externe

In noiembrie 2023, autoritatile americane au primit un pont de la Tether, organizatia care emite criptomoneda cu acelasi nume, cu privire la produse de investitii frauduloase. Tether lucra in colaborare cu bursa OKX, cu sediul in Seychelles, pe care infractorii cibernetici o foloseau pentru a colecta investitii de la persoane fizice, inclusiv americani. Ancheta a scos la iveala o retea complexa de conturi interconectate prin care fondurile erau trecute de mai multe ori in incercarea de a-si acoperi urmele. Escrocii promiteau persoanelor fizice o taxa mare in schimbul depunerii de criptomonede pe OKX, inainte de a bloca fondurile si de a le deturna. Aceasta schema este adesea denumita "macelarirea porcului", un termen derivat dintr-o expresie chineza. Infractorii castiga increderea victimelor, le pacalesc sa le dea bani, iar apoi taie legaturile. In total, guvernul SUA a identificat 144 de conturi suspecte pe OKX si a obtinut un ordin de sechestru de la un judecator federal din Washington la inceputul lunii mai 2025, care a dus la recuperarea a 225 de milioane de dolari. Anchetatorii au urmarit conturile, care au dus la computere din Filipine si la un centru de apeluri din Makati, o suburbie a orasului Manila. Multi dintre infractori par sa fie cetateni vietnamezi, potrivit unui document depus miercuri la tribunalul federal din Washington