Politic-Social

Treisprezece persoane au fost arestate preventiv pentru ca au aderat la un grup infractional care spala bani obtinuti din inselaciuni prin platforme de schimb criptomonede. DIICOT anunta destructurarea unei retele de criminalitate organizata specializata in spalarea banilor prin criptomonede, in urma unei operatiuni desfasurate in 20 de judete. In zilele de 12 si 13 iunie, procurorii DIICOT Brasov au retinut 13 persoane si au pus sub control judiciar alte 4, toate cercetate pentru constituirea unui grup infractional organizat, complicitate la inselaciune si spalare de bani. Investigatiile au aratat ca membrii retelei deschideau conturi bancare pe platformele de schimb si vanzare criptomonede. Aceste conturi erau folosite ulterior de liderii gruparii pentru a transfera banii obtinuti din conturile persoanelor inselate. Suspectii stiau ca banii provin din inselaciuni si actionau pentru a le ascunde provenienta "Persoanele in cauza ar fi efectuat tranzactii financiare, cunoscand faptul ca banii ar fi fost obtinuti din savarsirea unor infractiuni si ar fi actionat cu intentia de a disimula originea ilicita a banilor, precum si adevaratii beneficiari", arata comunicatul DIICOT. Tribunalul Brasov a dispus vineri arestarea preventiva a tuturor celor 13 retinuti pentru o perioada de 30 de zile. La perchezitiile domiciliare au fost ridicate documente, dispozitive de stocare, telefoane mobile si alte mijloace de proba care vor fi analizate pentru a stabili intreaga activitate infractionala.