Zf 24

Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF a initiat, in cadrul unui proiect pilot, o serie de actiuni de control care vizeaza identificarea achizitiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a caror provenienta fiscala nu poate fi demonstrata.

In cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri in care inspectorii Antifrauda au constatat o discrepanta semnificativa intre veniturile impozabile declarate in ultimii ani si valoarea de piata a autoturismelor achizitionate, indicand un risc fiscal ridicat.

Controalele vizeaza situatii in care venituri nedeclarate sau insuficient justificate sunt utilizate pentru efectuarea unor achizitii de valoare mare, cu incalcarea prevederilor legale privind fiscalizarea veniturilor si disciplina financiara.

Pana in prezent, au fost finalizate mai multe verificari, in urma carora au fost constatate abateri de la legislatia fiscala in vigoare, inclusiv utilizarea de fonduri fara caracter fiscalizat si efectuarea de plati in numerar peste plafoanele legale.

Printre situatiile identificate se numara:

- achizitionarea, in anul 2025, a unui autoturism de lux, in valoare de aproximativ 100.000 euro, achitat integral in numerar, fara a fi prezentate documente care sa ateste provenienta legala si trasabilitatea fondurilor

- tranzactionarea unui alt autoturism de lux la un pret subevaluat, in conditiile in care autoturismul fusese achizitionat anterior cu 609.150 lei, plata fiind realizata in numerar, iar sursele fondurilor nu au putut fi dovedite prin documente credibile

- achizitia unui alt autoturism de lux, in valoare de 546.951 lei, in absenta unei justificari obiective a resurselor financiare utilizate

- achizitionarea unui autoturism, in valoare de 428.460 lei, cu plata in numerar, in cadrul unei tranzactii in care niciuna dintre partile implicate nu a putut demonstra provenienta legala a sumelor.