Politic-Social

Potrivit IGPR, in anul 2024, in urma sesizarii din oficiu a politistilor, a fost inregistrat un dosar penal in care, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, frauda informatica si spalarea banilor. Joi, politistii fac 13 perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi, la domiciliile unor persoane fizice, presupus a fi implicate in activitatea infractionala. Din cercetari a reiesit ca o grupare infractionala, compusa din 16 persoane (autori si complici), incepand cu luna septembrie 2023 si pana in prezent, ar fi accesat, fara drept, sistemele digitale puse la dispozitia populatiei de catre Guvernul Britanic, prin preluarea controlului asupra conturilor autentice ,,Goverment Gateway" si editarea detaliilor sau crearea de conturi frauduloase pe numele contribuabililor, prin folosirea numerelor de asigurare sociala ale acestora. Astfel, acestia ar fi compromis peste 1.000 de conturi detinute de contribuabili britanici "Aceasta activitate a fost legata de inregistrari ale unor angajatori falsi in sistemele Agentiei Fiscale a Marii Britanii (HMRC), respectiv aplicatia de returnare de taxe de tip "PAYE" (Pay As You Earn), inregistrarea unui numar mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, cat si solicitarea in mod fraudulos a unor rambursari legate de impozitul pe venit si alte impozite. Rambursarile impozitului pe venit astfel solicitate in mod fraudulos de la autoritatile britanice ar fi fost platite in conturi bancare din Marea Britanie, sub controlul persoanelor cercetate", transmite IGPR. Ulterior, sumele de bani solicitate fraudulos ar fi intrat in conturile detinute sau controlate de persoanele cercetate, ar fi fost transferate succesiv in alte conturi bancare sau ar fi fost retrase in numerar de la ATM. Pana in prezent, prejudiciul cauzat autoritatilor britanice este de 1.063.939,5 lire sterline, echivalentul a 6.170.849,1 lei. Activitatile de cooperare judiciara s-au realizat cu sprijinul EUROJUST, in cauza fiind incheiat un Acord European de Cooperare cu autoritatile din Marea Britanie (organele de parchet si HMRC), in vederea facilitarii schimbului de probe in prezenta cauza si pentru identificarea tuturor membrilor gruparii infractionale.