Eveniment

Procurorii fac joi opt perchezitii in Bucuresti la sediile unor furnizori de energie si la domiciliile unor persoane, intr-un caz in care se fac cercetari pentru inselaciune si spalare de bani. Energia circula intre firme la preturi artificiale, cu solicitarea de la stat a unor sume mari.

Potrivit Parchetului General, joi, au loc opt perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti, la sediile sociale apartinand unui numar de 4 societati comerciale avand ca obiect de activitate comercializarea si furnizarea energiei electrice, precum si la locuintele persoanelor fizice implicate in comiterea faptelor, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor. Efectuarea perchezitiilor domiciliare are ca scop descoperirea si strangerea probelor cu privire la savarsirea acestor infractiuni.

In perioada aprilie - august 2022, societatile din grup au desfasurat o serie de operatiuni pe piata energiei electrice care au generat profituri semnificative printr-un mecanism coordonat intre societatile din cadrul grupului. Persoanele juridice implicate au fost X.E. S.A., E.M. S.R.L., S. S.R.L. si L.E. S.R.L., fiecare avand un rol specific in circuitul de tranzactii.

Obiectivul principal al acestor operatiuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat prin schema instituita de O.U.G. nr. 27/2022. Astfel, E. M. S.R.L. a solicitat decontari pentru lunile mai- august 2022 in valoare totala de 225.542.488 lei, iar S. S.R.L. de 295.354.585 lei. "In luna august 2022, pretul mediu de referinta de achizitie al energiei electrice al acestei societatii a fost de 2.479,68 lei/MWh. In aceasta luna, societatea a furnizat pentru clientii non-casnici o cantitate de 72.269,50 MWh, rezultand un cost total de achizitie de 179.204.961,61 lei, iar daca se tine cont de un cost cu dezechilibru maximal de 5%, costul maximal de achizitie poate fi considerat - 188.165.209,69 lei. Din pretul mediu facturat de 1.685,43 lei/MWh, daca se scad 488,55 lei/MWh (suma maximala a elementelor: 1. Componenta de furnizare, 2. Tarif de transport, 3. Tarif servicii de sistem, 4. Tarif de distributie, 5. T.V.A., 6. Accize, 7. Contributie cogenerare si 8. Certificate verzi), rezulta un pret mediu pe componenta de achizitie de 1.196,88 lei/MWh, ceea ce inseamna ca din activitatea de furnizare pentru luna august 2022, societatea ar fi putut incasa o suma minimala de 86.498.118,49 lei. Din costul de achizitie (cu dezechilibrele incluse) de 188.165.209,69 lei, daca scadem suma minimala pe componenta de achizitie (din factura) de 86.498.118,49 lei, rezulta ca suma maximala ce putea fi solicitata pentru a fi decontata ar fi fost de 101.667.091,20 lei. Rezulta ca, in mecanismul de compensare a preturilor la energie reglementat de O.U.G. nr. 27/2022, practicarea unui pret mediu de achizitie marit pentru cantitatea de energie electrica livrata clientilor, a determinat un cuantum mai mare al sumelor decontate de la bugetul de stat in cadrul acestui mecanism", arata procurorii.

Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societatile au cautat sa creasca artificial pretul mediu de achizitie pe care il raportau autoritatilor. Astfel, S.C. E. M. si S.C. S. au achizitionat energie de pe piata pentru ziua urmatoare (PZU), iar apoi a fost vanduta catre alte societati comerciale din grup, la preturi succesiv crescatoare, creand un circuit de tranzactii intra-grup. In acest sens, X. E. si L. E. jucau rolul de intermediar, preluand energia la preturi mai mari si revanzand-o mai departe catre E. M. si S. contribuind la cresterea pretului mediu raportat. Tranzactiile s-au realizat prin contracte negociate direct, scopul fiind cresterea pretului mediu de achizitie pentru E. M. S.R.L. si S. S.R.L., in contextul lipsei unui plafon maximal pentru calculul sumelor decontate de la bugetul statului conform O.U.G. nr. 27/2022.

"In esenta, energia circula intre firmele grupului la preturi artificiale, ceea ce le permitea sa solicite de la stat sume disproportionat de mari fata de costul real suportat. Astfel, s-au creat scheme de tranzactionare intre persoanele juridice intra-grup: E.M. S.R.L. si S. S.R.L. au vandut energie catre X. E. S.A. la pret de 460 lei/MWh, iar X. E. S.A. a revandut catre L. E. S.R.L. la preturi intre 800 si 3500 lei/MWh, ulterior L. E. S.R.L. revanzand catre E. M. S.R.L. si S. S.R.L. la preturi intre 933,45 si 3578,93 lei/MWh. Concret, un exemplu este circuitul din luna mai 2022: E. M. S.R.L. A vandut catre X. E. S.A. la pretul de 439,68 lei/MWh, X. E. S.A. a vandut catre L. E. S.R.L. cu 999,44 lei/MWh, iar L. E. S.R.L. a revandut catre E. M. S.R.L. cu 1.181,29 lei/MWh, generand profit semnificativ si influentand astfel pretul mediu de achizitie raportat in cererile de decontare catre bugetul de stat. Aceasta a energiei intre societatile din cadrul grupului a permis E.M. si S. sa raporteze un pret mediu de achizitie mult mai ridicat decat cel real de pe piata", se mai spune in comunicat.

Cresterea pretului mediu de achizitie a condus la sume compensate foarte mari de la bugetul de stat.

S-a constatat, totodata, migrarea a 1.946 de locuri de consum de la X. E. S.A. catre E.M. S.R.L. si S. S.R.L., astfel incat acestea sa justifice necesitatea achizitionarii unor cantitati semnificative de energie electrica, creand totodata premisa cresterii valorii compensate de la buget, cu CLC-urile incluse la plafonare aproape duble in lunile iulie si august 2022. Cantitatile totale achizitionate de E. M.S.R.L. au fost de 2.560 MWh in luna mai, 15.366 MWh in luna iunie, 47.401 MWh in luna iulie si 62.656 MWh in august, cu pret mediu ponderat crescand de la 975,33 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh; pentru S. S.R.L., cantitatile au fost de 1.107 MWh in luna mai, 40.756 MWh in iunie, 76.441 MWh in iulie si 89.502 MWh in luna august, cu pret mediu ponderat de la 972,52 lei/MWh la 2.479,68 lei/MWh. Asadar, in paralel, societatile au crescut rapid portofoliul de clienti, preluand consumatori de la X. E. si raportand un numar mai mare de locuri de consum (CLC). Migrarea clientilor a fost strans legata de mecanismul de compensare: cu cat erau mai multi clienti si cu cat era mai mare pretul mediu de achizitie, cu atat suma compensata era mai mare. "Operatiunile desfasurate nu respectau nici prevederile art. 57 alin. 61 din Legea energiei nr. 123/2012, care obliga furnizorii sa acopere cel putin 50% din necesarul portofoliului prin productie proprie sau contracte la termen, si nu de pe piete spot. Prin acest mecanism, profitul grupului a fost maximizat in detrimentul bugetului de stat. Aceasta strategie a combinat coordonarea intre societati, cresterea artificiala a portofoliului de clienti si utilizarea mecanismului de compensare pentru a genera castiguri rapide. In concluzie, activitatea grupului "X" intre lunile aprilie si august 2022 reprezinta un exemplu de manipulare a pietei si a mecanismelor de compensare, prin tranzactii intragrup si cresterea artificiala a pretului energiei, toate in scopul maximizarii profiturilor pe seama bugetului de stat", transmit procurorii.