Câștigă cu newsletterul Orange
 |
Accesează contul My Orange
ANAF a anunțat miercuri că a extins investigațiile într-un dosar privind un mecanism complex de fraudă fiscală. Inspectorii au identificat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, respectiv transferuri de peste 32 de milioane de lei între firme și obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.
29.07.2026, 09:34 Sursa: mediafax.ro
Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store
"Deducerea nelegala a TVA si diminuarea artificiala a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, in timp ce transferurile intre societati depasesc 32 de milioane de lei, iar obligatiile fiscale cu retinere la sursa neachitate depasesc 13 milioane de lei. In continuarea verificarilor prezentate in comunicatul din 5 noiembrie 2025, prin care inspectorii ANAF Antifrauda au informat cu privire la identificarea unui mecanism de frauda fiscala de peste 55 de milioane de lei, generata de un grup de societati prin activitati ilicite realizate cu scopul sustragerii de la inregistrarea, declararea si achitarea obligatiilor fiscale si obtinerii de sume de bani cu titlu de rambursari de la bugetul de stat, Directia Generala Antifrauda Fiscala - Structura Centrala a extins investigatiile asupra altor operatori economici si persoane fizice implicate in acelasi mecanism complex de frauda fiscala", a transmis ANAF. Imprumuturi de peste 32 de milioane de lei intre firme Potrivit ANAF, mai multe firme afiliate, conduse de acelasi reprezentant legal, au folosit banii societatilor pentru acordarea unor imprumuturi intre companii, in valoare totala de peste 32 de milioane de lei. Operatiunile au fost realizate desi firmele aveau capitaluri proprii negative si datorii importante catre bugetul de stat. "Desi entitatile verificate dispuneau de lichiditatile necesare achitarii debitelor fiscale restante, reprezentantul legal a optat pentru decapitalizarea surselor proprii, operatiunile intrunind elementele unor transferuri de resurse patrimoniale fara justificare economica, prioritizand interesele personale", se arata in comunicat. Inspectorii ANAF au constatat ca neplata taxelor era un comportament sistematic. Persoana care controla activitatea si fluxurile financiare ale grupului ar fi administrat in fapt si alte firme cu un comportament similar, inclusiv din domeniul serviciilor de paza si protectie. Societatile au declarat impozitul pe veniturile din salarii si contributiile sociale obligatorii, in valoare de peste 13 milioane de lei, dar nu au achitat sumele in termenul legal de maximum 60 de zile de la scadenta. "In timp ce resurse financiare importante circulau in interiorul grupului de societati, obligatiile fiscale rezultate din plata salariilor au ramas neachitate", a precizat ANAF. Facturi fictive si deduceri nelegale de TVA Investigatiile au scos la iveala si un circuit de documente fictive. Firmele ar fi inregistrat drept "bunuri consumabile" produse care nu aveau legatura cu activitatea desfasurata, pentru a reduce artificial profitul impozabil si a deduce nelegal TVA. "Investigatiile au evidentiat, de asemenea, existenta unui circuit documentar fictiv, realizat prin inregistrarea unor bunuri fara legatura cu activitatea desfasurata, sub denumirea paravan de "bunuri consumabile", mecanism utilizat pentru diminuare aartificiala a profitului impozabil si deducerea nelegala a TVA, prejudiciul generat prin aceste operatiuni fiind de peste 1,2 milioane de lei", arata institutia. Firmele ar fi emis si facturi de avans pentru presupuse livrari viitoare de bunuri si echipamente, fara ca operatiunile sa aiba loc in realitate. Livrarile nu au fost sustinute prin documente sau explicatii, iar societatile au obtinut astfel deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei. "S-a constatat faptul ca facturile emise nu reflecta operatiuni economice reale", a transmis ANAF. Inspectorii Antifrauda au sesizat autoritatile de urmarire penala. Verificarile continua pentru identificarea tuturor firmelor si persoanelor implicate, precum si a intregului circuit financiar. "Prin aceasta actiune, ANAF transmite un mesaj ferm ca transferarea resurselor financiare in detrimentul achitarii obligatiilor fiscale, utilizarea documentelor fara continut economic si diminuarea artificiala a obligatiilor catre bugetul de stat reprezinta prioritati in activitatea de control. Investigatiile vor continua pana la identificarea intregului circuit financiarsiatuturor persoanelor implicate", a subliniat institutia.
Legal disclaimer:
Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.
Descarcă aplicația My Orange: 
@Orange Romania S.A. 2026
Cod unic de înregistrare: 9010105
Numar inregistrare Registrul Comertului: J1996010178400
Sediul social: Clădirea Tandem, Strada Matei Millo, nr.5, Sector 1, Bucuresti
Certificatul Tip de furnizor
