Politic-Social

Cinci oameni de afaceri retinuti in dosarul de evaziune fiscala cu masini second hand cu un prejudiciu de aproape 100 de milioane de lei, a anuntat joi Directia Nationala Anticoruptie. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au decis retinerea pentru 24 de ore a cinci inculpati: B.G, B.A., N.G., B.D. si H.G., administratori sau reprezentanti de fieme, fiecare pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata. De asemenea, s-a dispus masura controlului judiciar pentru o durata de 60 de zile fata de Beleca Elena-Liliana, inspector superior in cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Iasi, pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, si fata de doua persoane fizice, fara calitate speciala, pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala. Conform procurorilor, in perioada 2021 - ianuarie 2025 ar fi fost creata o schema de fraudare care a implicat mai multe firme interconectate ce desfasoara activitati de comert cu autoturisme de lux "second-hand" achizitionate din tari UE, avand ca scop final sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul este estimat la suma de 96.131.255 lei Mecanismele frauduloase ar fi presupus evidentierea, in actele contabile si in documentele legale ale firmelor implicate, a unor operatiuni fictive si cheltuieli care nu ar fi avut la baza operatiuni reale, in baza unor documente justificative emise in numele acelor societati sau avand ca beneficiari scriptici acele societati, precum si crearea unor circuite de tranzactionare de tip carusel, respectiv interpunerea, in mod artificial, a unor societati (de tip "bidon") in achizitiile de autoturisme din spatiul comunitar, in regim de taxare inversa, efectuate de societatile beneficiare final. Cele 11 firme implicate au actionat pe doua paliere societati care functioneaza la vedere si care intrau direct in relatii cu clientii, preluau comenzile de autoturisme de la acestia, derulau procedurile de achizitie a bunurilor din spatiul intracomunitar, coordonau operatiunile de logistica, efectuau formalitatile prealabile inmatricularii - atunci cand era cazul, si vindeau bunurile direct catre clienti, justificand provenienta marfurilor cu achizitii de la firmele de tip "bidon". societati de tip "bidon" care erau interpuse in mod artificial in diferite tranzactii comerciale, astfel incat, in baza documentelor justificative emise in numele acestora, societatile care erau beneficiare reale ale mecanismului inregistrau cheltuieli si deduceau TVA aferenta achizitiilor de autoturisme, iar TVA datorata era compensata din alte relatii comerciale. Obligatii fiscale minime Din probele administrate a reiesit ca unele societati beneficiare ar fi transferat catre firmele de tip "bidon" intreaga valoare a autoturismelor mentionata in facturile inregistrate, dupa care catre furnizorul extern s-ar fi platit valoarea reala, fara TVA, diferenta fiind retrasa in numerar si imparatita intre reprezentantii societatilor implicate. "In final, obligatiile fiscale datorate si efectiv platite statului de catre societatile implicate ar fi fost minime si la valori stabilite de inculpati, astfel incat sa simuleze totusi o activitate profitabila, pentru evita controale din partea organelor fiscale. In acest context, inculpata Beleca Elena - Liliana, in calitatea mentionata, desi ar fi avut reprezentarea derularii, prin intermediul societatilor controlate de inculpatii mentionati, a unor fraude fiscale, cu ocazia verificarilor derulate sau pe care le-ar fi initiat, nu a urmarit elucidarea acestor aspecte, ci ar fi incercat sa ascunda neregulile identificate", arata procurorii. Masuri asiguratorii asupra bunurilor imobile In perioada august 2024 - decembrie 2024, banuind ca organele fiscale pe care nu le putea influenta ar fi intentionat sa efectueze inventare la societatile pe care le administreaza, inculpatul H.G., impreuna cu alti inculpati, ar fi recurs la procurarea, fara documente justificative, a unor stocuri din resturi / rebuturi de piele, incaltaminte greu vandabila, de o calitate indoielnica si de valoarea redusa, care sa fie folosite pentru crearea aparentei de realitate a unor operatiuni derulate in anii anteriori, iar pentru a nu putea fi verificate de organele de control, ar fi transportat stocurile de produse inclusiv in Spania, fiind depozitate pe teritoriul acestui stat, la o societate controlata de inculpatul B.G.. In vederea recuperarii prejudiciului, in cauza s-au instituit masuri asiguratorii asupra unor case, apartamente, terenuri in valoare de 31 milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux si a unor sume de bani gasite la perchezitii, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD si 2500 lire sterline. Joi, cei cinci inculpati sunt prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Gandul a anuntat inca de joi dimineata, ca, potrivit unor surse, patronul Automobile Leasing, Gigi Bracaci, a fost retinuti pentru 24 de ore, cu propunere de arestare pentru 30 zile, impreuna cu Haulica Gabriel, Andreas Bracaci, Necoara Gabriel, Butcovan Dorel, sub acuzatia de evaziune si complicitate la evaziune. Elena Beleca, Florin Branza si Raul Bogdan Butcovan sunt cercetati sub masura controlului judiciar pentru aceleasi acuzatii.