Inspectorii antifrauda din ANAF au identificat si au stopat un mecanism de frauda fiscala in comertul cu autoturisme second-hand aduse din Germania. Prejudiciul estimat depaseste 26 mil. lei

Zf 24

Inspectorii antifrauda din ANAF au identificat si au stopat un mecanism de frauda fiscala in comertul cu autoturisme second-hand aduse din Germania. Prejudiciul estimat depaseste 26 mil. lei

18.08.2026, 15:48 Sursa: zf.ro

Aplicatia Orange Sport este gratuita si poate fi descarcata din Google Play si App Store

Inspectorii antifrauda au descoperit si destructurat un mecanism de frauda fiscala utilizat in comertul intracomunitar cu autoturisme second-hand, prin intermediul caruia au fost introduse pe piata din Romania peste 2.000 de autoturisme, prejudiciul estimat la bugetul statului fiind de peste 26 milioane lei.

Verificarile au fost efectuate in mai multe judete (Alba, Arges, Galati, Neamt si Sibiu), pe baza schimbului de informatii cu autoritatile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene.

Pentru recuperarea prejudiciului, Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) a instituit masuri asiguratorii asupra conturilor bancare si asupra bunurilor identificate, in valoare totala de 21,3 milioane lei.

Investigatiile au identificat un mecanism organizat de fraudare a TVA, bazat pe utilizarea succesiva a unor societati comerciale de tip "missing trader", infiintate in Ungaria si Slovacia exclusiv pentru efectuarea de achizitii intracomunitare de autoturisme in regim de scutire de TVA, in Romania. Pentru a avea continuitate in practicile evazioniste, in cazul in care era anulat codul de TVA al unei societati, activitatea era continuata prin intermediul unei alte societati, mentinand acelasi mod de operare si acelasi circuit comercial fraudulos.

Autoturismele erau ulterior comercializate in Romania prin utilizarea unor documente susceptibile de a nu reflecta circuitul comercial real, in scopul diminuarii artificiale a bazei impozabile, disimularii provenientei intracomunitare si al sustragerii de la plata obligatiilor fiscale.

Persoanele implicate gestionau intregul circuit comercial, de la identificarea autoturismelor in Germania, utilizarea codurilor de TVA ale societatilor externe, promovarea autovehiculelor pe platforme online si in parcuri auto, punerea acestora la dispozitia cumparatorilor, intocmirea documentelor de vanzare si incasarea contravalorii acestora.

In realitate, activitatea economica se desfasura pe teritoriul Romaniei, in timp ce societatile externe aveau rolul exclusiv de a crea aparenta unor tranzactii intracomunitare conforme si de a facilita mecanismul de fraudare a TVA.

Legal disclaimer:

Acesta este un articol informativ. Produsele descrise pot sa nu faca parte din oferta comerciala curenta Orange. Continutul acestui articol nu reprezinta pozitia Orange cu privire la produsul descris, ci a autorilor, conform sursei indicate.

Zf 24

Inspectorii antifrauda din ANAF au identificat si au stopat un mecanism de frauda fiscala in comertul cu autoturisme second-hand aduse din Germania. Prejudiciul estimat depaseste 26 mil. lei

Articole asemanatoare